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1 Untergrund-Bankwirtschaft
Untergrund-Bankwirtschaft f BANK, WIWI underground banking; (infrml) hawala banking (Interpol; Aktivitäten ethnischer Gruppen in Europa and Asien)* * *f <Bank, Vw> underground banking; hawala banking infrml (Interpol ; Aktivitäten ethnischer Gruppen in Europa and Asien)Business german-english dictionary > Untergrund-Bankwirtschaft
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2 Bankschattenwirtschaft
Bankschattenwirtschaft f BANK, WIWI underground banking; (infrml) hawala banking (Aktivitäten ethnischer Gruppen in Europa and Asien; Interpol)* * *f <Bank, Vw> underground banking, Interpol hawala banking infrml (Aktivitäten ethnischer Gruppen in Europa and Asien) -
3 hawala banking
hawala banking (infrml) BANK, ECON Bankschattenwirtschaft f, Hawala-Banking n, Hawala-Bankwirtschaft f, Untergrund-Bankwirtschaft f (interpol; underground banking or sometimes the operation of illegal ‚alternative’ remittance systems of ethnic groups working in Europe, Africa and Asia; Betrieb von nicht immer legalen Geldannahmestellen, oft hinter der Fassade einer Wechselstube, einer Kebab-Bude oder einer religiösen Kultureinrichtung; Kennzeichen: Vertrauensbasis durch ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandstransfers mit Code-Sicherung, oft innerhalb weniger Minuten, wenn Einzahler und Empfänger sich bei ihrem jeweiligen Hawaladar aufhalten; belegloses, kostengünstiges Finanz- und Überweisungsgeschäft ohne Buchführung, Transparenz, Regulierung und Aufsicht; cf OECD, FATF, Geldwäsche = money laundering; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > hawala banking
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